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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年2月22日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第二次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2019年2月28日以现场会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  《关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  (三)审议通过了《关于公司对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》

  《关于公司对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  (四)审议通过了《关于公司对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案》

  《关于公司对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  (五)审议通过了《关于公司对全资二级子公司香港环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》

  《关于公司对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  (六)审议通过了《关于董事会提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”) 全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“环球易购”)因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请人民币30,000万元的综合授信,授信期限不超过1年,公司及公司股东杨建新、徐佳东为其提供担保,具体以银行最终批复及合同约定为准。

  2、公司全资子公司上海优壹电子商务有限公司(以下简称“上海优壹”)因业务发展需要,拟分别向中国光大银行股份有限公司上海分行、南洋商业银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行申请人民币8,000万元、3,000万元的综合授信,授信期限均不超过1年,公司为其提供担保,具体以银行最终批复及合同约定为准。

  3、公司全资二级子公司香港环球易购电子商务有限公司(以下简称“香港环球”)因业务发展需要,拟向巴克莱银行有限公司(银行英文名称:Barclays Bank PLC)申请不超过美元2,500万元(约人民币16,800万元)的综合授信,授信期限不超过2年,公司为其提供担保,具体以银行最终批复及合同约定为准。

  2019年2月28日,公司召开第四届董事会第二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》、《关于公司对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案》、《关于公司对全资二级子公司香港环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》,根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东大会进行审议,其中“上市公司及其控股子公司的对外担保总额”是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。截至公告披露日,公司及其控股子公司的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例已超过50%,故上述担保需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

  主营业务:经营电子商务;软件技术开发;电子产品的技术开发与销售;信息咨询(不含限制项目);国内贸易;经营进出口业务;供应链管理及相关配套服务。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)。

  主营业务:电子商务(不得从事增值电信、金融业务),销售:食品(婴幼儿奶粉及成人奶粉)、日用百货、玩具、儿童用品、包装材料、化妆品,从事货物及技术的进出口业务,货运代理、仓储服务、装卸搬运,运输咨询(不许从事经纪、道路运输),广告设计制作,品牌设计,市场营销策划,文化艺术交流策划,公关活动生化,食品流通。

  公司的全资子公司环球易购持有香港环球100%的股权,香港环球为公司全资二级子公司。

  1、公司全资子公司环球易购因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请人民币30,000万元的综合授信,授信期限不超过1年,公司及公司股东杨建新、徐佳东为其提供担保,具体以银行最终批复及合同约定为准。

  2、公司全资子公司上海优壹因业务发展需要,拟分别向中国光大银行股份有限公司上海分行、南洋商业银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行申请人民币8,000万元、3,000万元的综合授信,授信期限均不超过1年,公司为其提供担保,具体以银行最终批复及合同约定为准。

  3、公司全资二级子公司香港环球因业务发展需要,拟向巴克莱银行有限公司申请不超过美元2,500万元(约人民币16,800万元)的综合授信,授信期限不超过2年,公司为其提供担保,具体以银行最终批复及合同约定为准。

  经董事会认真审议,认为本次公司对环球易购、上海优壹、香港环球担保事项,系公司下属公司正常开展经营活动所需。本次各项担保有利于公司筹措资金,开展业务,符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与《公司章程》相违背的情况。

  上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产的6.10%、2.24%、3.42%,截止本公告日,公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币444,657.80万元(包含上述担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为90.39%,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  跨境通宝电子商务股份有限公司于2019年2月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的议案》,同意公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“环球易购”)及其下属公司根据实际业务需要开展不以投机为目的、总额度不超过等值5,000万美元的套期保值业务。根据公司《衍生性商品交易业务管理制度》等有关规定,本次套期保值业务经公司董事会审议批准即可。现将详细情况公告如下:

  为减轻汇率及利率波动对公司全资子公司环球易购及其下属公司日常业务经营的影响及把控汇率波动风险,加强对外币资产头寸及现金流的监控和管理,公司全资子公司环球易购及其下属公司拟开展总额度不超过等值5,000万美元的套期保值业务。

  套期保值为在银行及金融机构办理的以规避和防范汇率或利率风险为主要目的保值增值操作,主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合等。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算。投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品,且衍生产品与基础业务在品种、台湾幸运飞艇手机主页规模、方向、期限等方面相匹配。

  本次环球易购及其下属公司拟开展的套期保值业务期限为该事项经董事会审议通过起12个月,且不得超过其所对应基础业务期限。

  考虑到公司全资子公司日常经营的汇率、利率风险对冲需求,本次环球易购及其下属公司拟开展的套期保值业务总额度不超过等值5,000万美元,在上述额度范围内可在董事会审议通过后12个月内循环使用。以上额度指任意时间衍生品存续余额。

  本次环球易购及其下属公司开展套期保值业务资金来源为环球易购及其下属公司自有资金,不直接或间接使用募集资金。

  本次环球易购及其下属公司开展套期保值业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的大型商业银行及金融机构。

  公司全资子公司环球易购及其下属公司主要经营跨境出口业务,业务覆盖全球200多个国家和地区,2017年环球易购实现营业收入114.41亿元,2018年前三季度实现营业收入92.20亿元。环球易购主要收支币种为外币,包括以美元、欧元、英镑等外币计价的货币资金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款及外币借款等金融资产及金融负债,汇率的波动对于环球易购及其下属公司的正常经营造成较大影响,除尽力保证外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险外,主动采取必要措施,如开展金融衍生品套期保值业务,充分利用金融衍生品市场的避险功能,有利于进一步降低公司全资子公司及其下属公司金融风险,保证全资子公司及其下属公司日常经营的平稳、有序进行。

  环球易购及其下属公司通过开展套期保值,规避和防范日常经营中因国际汇率、利率波动引起的价格波动风险,进而降低汇兑损益等可能对公司经营业绩带来的影响,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

  1、套期保值交易成本风险。汇率变化存在很大的不确定性,在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。

  2、市场风险。套期保值交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在套期保值交易的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

  3、流动性风险。套期保值交易以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算;或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。

  4、履约风险。虽然环球易购及其下属公司开展套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,但履约风险依然潜在存在。

  5、内部操作风险。套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员经验不足而造成操作风险。

  环球易购及其下属公司开展套期保值交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,所有套期保值交易均有正常的贸易及业务背景。

  同时公司及公司全资子公司环球易购已针对套期保值业务建立专门的《衍生性商品交易业务管理制度》,对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定,能够有效的保证套期保值业务的顺利进行,并对风险形成有效控制。同时公司将通过加强应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账,严格根据《衍生性商品交易业务管理制度》的规定,监控业务流程,评估风险,监督和跟踪交易情况。

  公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对套期保值业务进行相应核算和披露。

  本次公司全资子公司环球易购及其下属公司结合实际业务情况开展套期保值业务,遵循套期保值原则、不以投机为目的,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司财务费用及整体经营的不利影响,有利于控制外汇风险。在合法、审慎的原则下开展套期保值,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司全资子公司环球易购及其下属公司开展套期保值业务。

  鉴于套期保值业务与公司的生产经营密切相关,公司董事会授权公司总经理或环球易购及其下属公司法定代表人根据前述套期保值约定具体实施套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (二)股东大会的召集人:公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日召开的第四届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于董事会提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,定于2019年3月20日在深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“环球易购”)会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http:cn)投票的具体时间为:2019年3月19日下午15:00至2019年3月20日下午15:00期间的任意时间。

  2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  1、2019年3月13日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  (九)现场会议召开地点:深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

  议案一 《关于公司对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》

  议案三 《关于公司对全资二级子公司香港环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》

  上述议案内容详见同日公司发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》等相关公告。

  根据《公司章程》等相关规定,上述议案需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  1、欲出席会议的股东及委托代理人于2019年3月14日9:00-17:00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电线、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

  3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

  4、登记地点:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件一。

  公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http:.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票时间为2019年3月19日下午3:00,结束时间为2019年3月20日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

  兹委托          先生(女士)代表本人(本公司)出席跨境通宝电子商务股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

  注:1、委托人或委托单位,请在委托书中对应的表决意见栏目:在累积投票中表明投票数量;如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决,必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”;

  截至2019年3月13日,我单位(个人)持有跨境通宝电子商务股份有限公司

  股票             股,拟参加公司2019年第一次临时股东大会。

  注:授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。